Ông chủ Tân Hiệp Phát bì bắt vì tình nghi lừa đảo, chiếm dụng liên quan tới các dự án bất động sản lớn ở TP HCM

Ông chủ Tân Hiệp Phát bì bắt vì tình nghi lừa đảo, chiếm dụng  liên quan tới các dự án bất động sản lớn ở TP HCM

Cùng với hai người con gái gồm bà Phương, bà Bích, ông Trần Quý Thanh bị khởi tố.

Quyết định của CA TPHCM tạm giam ông Thanh (70 tuổi) về tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài sản, cơ quan CS điều tra C01-Bộ công an ký ngày 8-10/4.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Bích (39 tuổi), bà Phương hiện đang là phó TGĐ Tân Hiệp Phát, hiện đang được tại ngoại.

ông Thanh cùng 2 người con gái Ảnh: Bộ Công an

Chiều ngày 10/4, cơ quan điều tra đã phong tỏa trụ sở Tân Hiệp Phát ở Thuận An, tọa lạc Quốc Lộ 13 để khám xét.

Theo cơ quan điều tra việc tạm giam 3 cha con ông Thanh để giải quyết đơn một số người ở TP HCM. Họ tố giác ông Thanh và các con có hành vi lừa đảo, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản, những hành vi này liên quan tới các dự án bất động sản có giá trị lớn ở tp HCM và Đồng Nai.

Trong đơn tố cáo cha con ông Thanh với một số người liên quan có hành vi chiếm đoạt tài sản đất đai thông qua việc chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp, việc ký kết hợp đồng là trá hình để các bên che đậy đi việc đi vay mượn số tiền hàng trăm tỉ đồng – ông Lâm ( hiện đang là TGĐ CTCPĐT Kim Oanh ở Đồng Nai) , ông Chung ( GĐ Cty DCB) ở TP HCM cho hay.

Cha con ông Thanh và các đồng phạm khác đã âm mưu chiếm đoạt tài sản công ty Kim Oanh hơn 1000 tỷ đồng.

Phòng C01 đã có đơn đề nghị UBND Đồng Nai chỉ đạo các sở ban ngành giữ nguyên hiện trạng, pháp lý, tạm dừng các biến động tài sản của Công Ty Minh Thành – Đồng Nai, An Phước, Long Thành, khu đất trên ông Lâm cho là tài sản bị cha con ông Thanh cướp.

Cơ quan điều tra cũng gởi văn bản đề nghị UBND tp Thủ Đức, tp HCM giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này.

Sau một thời gian điều tra kể từ 11/2022, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm về thiệt hại của bên tố cáo.

Tân Hiệp Phát cho rằng giao dịch của các cá nhân lãnh đạo không liên quan tới tổng công ty, những vẫn làm ảnh hưởng tới hoạt động công ty, Tân Hiệp Phát sẽ nổ lực để giảm thiểu các ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động của công ty và các bên liên quan.

Ông David Riddle - Phó Chủ tịch HĐQT, đã đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Hiệp Phát.

Triệu Nguyên tổng hợp từ VNE